Компанія YouControl розробила RuAssets для пошуку російських і білоруських активів, виявлення зв’язків фізосіб та компаній з  РЕР та підсанкційними особами на найглибших рівнях (3-й і 4-й рівні). Перевіряйте легко в країнах СНД та Європи.

RuAssets is a new international tool for screening links with PEPs and individuals on sanctions lists in CiS countries (Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan) at the deepest level of communication (3rd and 4th levels).

Інструмент можна протестувати безкоштовно. Варто просто подати заявку на сайті ruassets.com. Адміністратори платформи зв’яжуться з вами для надання тестового доступу.

З інструментом Ви зможете:

Відстежити і виявити через ланцюг країн-посередників російські активи та майно

Перевіряти осіб та компанії у понад п’ятнадцяти країнах СНД та Європи за реєстрами бенефіціарів та власників

Проводити дослідження та розслідування, виявляти “російський слід” у різних країнах

Відслідковувати зв’язки з PEP, компаніями та особами під санкціями

Виявляти воєнних терористів та сприяти передачі даних про них до правоохоронних органів

How does RuAssets work?

For instance, you need to make a check for the compliance of the “Russian trace” — specify the name of the company, or the name for accuracy, enter the ID code, and see the result of the links.

RuAssets is a new international tool for screening links with PEPs and individuals on sanctions lists in CiS countries (Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan) at the deepest level of communication (3rd and 4th levels).

After the military invasion of Russia against Ukraine began, we started developing RuAssets to search for Russian and Belarusian assets and check the links between politically exposed persons and those on the sanctions lists. In peacetime, this product would have been designed for regular AML and KYC operations, which would have simplified the work of compliance and risk managers, but today we have gathered all our forces to warn the whole world about the threat of cooperation with businesses that have a “Russian trace”.

Інструмент ідеально підходить для: 

1. Правоохоронних органів та органів державної влади – для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів та ухвалення рішення щодо подальшого їх заморожування/арешту/виключення.
2. Комплаєнс менеджерів, AML та KYC спеціалістів – для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з росії та білорусі, компаніями під санкціями та РЕР для прийняття рішення про співпрацю з ними, спираючись на повну і достовірну інформацію.
3. Журналістів, незалежних розслідувачів – для пошуку достовірної інформації, проведення розслідувань  та аналітичних досліджень.
4. Роботодавців, HR-спеціалістів, рекрутерів – для швидкої перевірки фізосіб для ухвалення рішення щодо працевлаштування.

Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів рішення є безоплатним. 

Інформацію надано Youcontrol